Ефективна система захисту вашого бізнесу
Підготовка компанії до обшуків,
аудит контрагентів, тренінги персоналу, захист від рейдерства
Обшук
невід’ємна частина ведення бізнесу в Україні як для іноземних, так і для українських компаній.
Підприємства, відносно яких проводять слідчі дії, в своїй більшості не є порушниками закону, але це необхідно доводити.
Часто іноземні підприємства стають об’єктами обшуків у вз’язку з тим, що перебувають в господарських відносинах з українськими контрагентами, відносно яких вже розпочаті кримінальні провадження.
Під час обшуку компанія, її фінансова, комерційна інформація, документи та її працівники перебувають у найбільшій зоні ризику.
До обшуку слід бути готовим заздалегідь з метою належного захисту від можливих неправомірних дій та зловживань з боку правоохоронних органів.
Які компанії в зоні ризику
01Стабiльний дохiд
02Значна частка ринку
03Заявлений до повернення ПДВ
04“Проблемні” контрагенти
05Ведеться конкурентна війна
06Має податкове донарахування
Основні помилки бізнесу
- Відсутня система захисту бізнесу
- Персонал компанії не пройшов корпоративне навчання і не знає, як поводитися під час обшуків:
- Немає контролю над ситуацією під час обшуку
- Немає чіткого алгоритму дій під час обшуку
- Немає конкретного розподілу функцій між співробітниками і як наслідок:
- Ухвалення неправильних рішень
- Наявність страху у персоналу під час слідчих дій
- Повне делегування функцій захисту компанії зовнішнім адвокатам
- Проведення в компанії “імітації обшуків” або комерційних “маскі-шоу”
Чим небезпечна імітація обшуків
- Жоден обшук не може бути заздалегідь змодельований, кожен буде несхожим на попередній і унікальним
- Імітація призводить до паніки і дестабілізує персонал компанії
- Деякі співробітники налякані і готові звільнитися ще до початку реального обшуку
- Панікуючи, неможливо бути конструктивним
- Імітація не об’єднує, а роз’єднує колектив
Які втрати несе компанія
01Фінансові
02Репутаційні
03Блокування господарської діяльності компанії
04Можливість “втратити” частку ринку і клієнтів
05Вилучення оригіналів документів
06Розкриття банківської таємниці
07Витік конфіденційної інформації
це помилки самої компанії та її непідготовленість до такого явища, як обшук
Як мінімізувати втрати
Наші пропозиції щодо оптимізації та захисту вашого бізнесу
Аудит контрагентів
- Визначаємо ступінь ризику кримінального переслідування вашого бізнесу в разі співпраці з певним контрагентом
- Прогнозуємо ризик донарахування вашої компанії податків і зборів у разі роботи з певним контрагентом
- Надаємо рекомендації щодо мінімізації ризиків по вже наявним контрагентам та угодам
Корпоративні тренінги вашого персоналу
- Навчаємо персонал на вашій території
- Моделюємо і відпрацьовуємо різні ситуації під час обшуків
- Даємо теоретичні знання і напрацьовуємо практичні навички поведінки під час обшуків для різних груп персоналу
- Працюємо над помилками після проведеного обшуку
Пропонуємо комплексний захист
Превентивні заходи як єдиний дієвий інструмент для мінімізації негативних наслідків і захисту від кримінального провадження
Розробка індивідуальної системи захисту вашого бізнесу
- Здійснюємо виїзд в офіс підприємства, вивчаємо план приміщення, внутрішні документи, інструкції та правила
- Проводимо анкетування персоналу
- Оцінюємо ефективність існуючого захисту офісу
- Розробляємо і впроваджуємо докладні алгоритми по взаємодії різних груп персоналу між собою та з правоохоронними органами
- Надаємо рекомендації, що необхідно зробити компанії для вибудовування ефективної системи взаємодії з правоохоронними органами
Вигоди
Збільшення ефективності вашої компанії під час слідчих дій
Мінімізація негативних наслідків для вашого бізнесу під час обшуку

Детальна інструкція дій для кожного співробітника під час обшуку

Кожен співробітник отримує чіткий алгоритм своїх дій:

Кожен обшук контролюється підприємством, а не слідчим

Мінімізація всіх видів втрат для компанії (фінансових, репутаційних, блокування господарської діяльності, втрата частки ринку, втрата клієнтів)
S&P для бізнесу в цифрах за останні 3 роки
Скорочено донарахування податків і зборів компаніям на загальну суму
У тому числі за 2018 рік
Протягом 2018 року в результаті виграних судових справ бізнесу було повернуто на розрахунковий рахунок суми ПДВ в розмірі
Протягом 2017-2018 років бізнесу було повернуто на розрахунковий рахунок незаконно заблокований ПДВ в розмірі
Було закрито 25 кримінальних справ щодо керівників підприємств щодо ухилення від сплати податків на загальну суму
Ми провели навчання понад 45 іноземних компаній, валова виручка яких складає 30% ВВП України



































Відгуки
Ольга Авдєєва
- Shindler
- Фінансовий директор
Коротко, по суті, практичні кейси – дуже добре.
Олег Гудим
- Дельта Медікел, ТОВ
- Керівник юридичного відділу
Корисна інформація, важлива для використання в роботі.
Лада Кісельова
- RLG UKRAINE LLC
- Головній бухгалтер
Дуже корисна та актуальна інформація.
Мелянчук Олександр
- Начальник юридичного відділу у міжнародній фармацевтичній компанії
Дякую! Все чудово і змістовно!
Єремеєва Валентина
- Геберіт Трейдінг, ТОВ
- Головний бухгалтер
Змістовно, корисно і те, що спікери доповнювали один одного – сподобалось.
Новосад Вадим
- Імперіал Тобако Юкрейн, ПзІІ
- Керівник служби безпеки
Грунтовне, структуроване викладення матеріалу з практичними порадами на основі реальних подій.