Ефективна система захисту вашого бізнесу

Підготовка компанії до обшуків,
аудит контрагентів, тренінги персоналу, захист від рейдерства
Обшук

невід’ємна частина ведення бізнесу в Україні як для іноземних, так і для українських компаній.

 

Підприємства, відносно яких проводять слідчі дії, в своїй більшості не є порушниками закону, але це необхідно доводити.

В 0 випадків мета обшуку — збір документів та інформації.

Часто іноземні підприємства стають об’єктами обшуків у вз’язку з тим, що перебувають в господарських відносинах з українськими контрагентами, відносно яких вже розпочаті кримінальні провадження.

Під час обшуку компанія, її фінансова, комерційна інформація, документи та її працівники перебувають у найбільшій зоні ризику.

До обшуку слід бути готовим заздалегідь з метою належного захисту від можливих неправомірних дій та зловживань з боку правоохоронних органів.

Які компанії в зоні ризику

01Стабiльний дохiд

02Значна частка ринку

03Заявлений до повернення ПДВ

04“Проблемні” контрагенти

05Ведеться конкурентна війна

06Має податкове донарахування

Основні помилки бізнесу

  • Відсутня система захисту бізнесу
  • Персонал компанії не пройшов корпоративне навчання і не знає, як поводитися під час обшуків:
    • Немає контролю над ситуацією під час обшуку
    • Немає чіткого алгоритму дій під час обшуку
    • Немає конкретного розподілу функцій між співробітниками і як наслідок:
      • Ухвалення неправильних рішень
      • Наявність страху у персоналу під час слідчих дій
  • Повне делегування функцій захисту компанії зовнішнім адвокатам
  • Проведення в компанії “імітації обшуків” або комерційних “маскі-шоу”

Чим небезпечна імітація обшуків

  • Жоден обшук не може бути заздалегідь змодельований, кожен буде несхожим на попередній і унікальним
  • Імітація призводить до паніки і дестабілізує персонал компанії
  • Деякі співробітники налякані і готові звільнитися ще до початку реального обшуку
  • Панікуючи, неможливо бути конструктивним
  • Імітація не об’єднує, а роз’єднує колектив

Які втрати несе компанія

01Фінансові

02Репутаційні

03Блокування господарської діяльності компанії

04Можливість “втратити” частку ринку і клієнтів

05Вилучення оригіналів документів

06Розкриття банківської таємниці

07Витік конфіденційної інформації

0 негативних наслідків під час і після обшуків —

це помилки самої компанії та її непідготовленість до такого явища, як обшук

Як мінімізувати втрати

Наші пропозиції щодо оптимізації та захисту вашого бізнесу

Аудит контрагентів

  • Визначаємо ступінь ризику кримінального переслідування вашого бізнесу в разі співпраці з певним контрагентом
  • Прогнозуємо ризик донарахування вашої компанії податків і зборів у разі роботи з певним контрагентом
  • Надаємо рекомендації щодо мінімізації ризиків по вже наявним контрагентам та угодам

Корпоративні тренінги вашого персоналу

  • Навчаємо персонал на вашій території
  • Моделюємо і відпрацьовуємо різні ситуації під час обшуків
  • Даємо теоретичні знання і напрацьовуємо практичні навички поведінки під час обшуків для різних груп персоналу
  • Працюємо над помилками після проведеного обшуку

Пропонуємо комплексний захист

Превентивні заходи як єдиний дієвий інструмент для мінімізації негативних наслідків і захисту від кримінального провадження

Розробка індивідуальної системи захисту вашого бізнесу

  • Здійснюємо виїзд в офіс підприємства, вивчаємо план приміщення, внутрішні документи, інструкції та правила
  • Проводимо анкетування персоналу
  • Оцінюємо ефективність існуючого захисту офісу
  • Розробляємо і впроваджуємо докладні алгоритми по взаємодії різних груп персоналу між собою та з правоохоронними органами
  • Надаємо рекомендації, що необхідно зробити компанії для вибудовування ефективної системи взаємодії з правоохоронними органами

Вигоди

0

Збільшення ефективності вашої компанії під час слідчих дій

0

Мінімізація негативних наслідків для вашого бізнесу під час обшуку

Детальна інструкція дій для кожного співробітника під час обшуку

Кожен співробітник отримує чіткий алгоритм своїх дій:

  • Знає своє місце в загальній стратегії захисту та взаємодії з правоохоронними органами
  • Діє холоднокровно і усвідомлено
  • Не приймає спонтанних рішень, що дозволяє йому діяти спокійно і без паніки

  • Кожен обшук контролюється підприємством, а не слідчим

    Мінімізація всіх видів втрат для компанії (фінансових, репутаційних, блокування господарської діяльності, втрата частки ринку, втрата клієнтів)

    S&P для бізнесу в цифрах за останні 3 роки

    Скорочено донарахування податків і зборів компаніям на загальну суму

    ≈ ₴ 0 млн

    У тому числі за 2018 рік

    ≈ ₴ 0 млн

    Протягом 2018 року в результаті виграних судових справ бізнесу було повернуто на розрахунковий рахунок суми ПДВ в розмірі

    ≈ ₴ 0 млн

    Протягом 2017-2018 років бізнесу було повернуто на розрахунковий рахунок незаконно заблокований ПДВ в розмірі

    ≈ ₴ 0 млн

    Було закрито 25 кримінальних справ щодо керівників підприємств щодо ухилення від сплати податків на загальну суму

    ≈ ₴ 0 млн

    Ми провели навчання понад 45 іноземних компаній, валова виручка яких складає 30% ВВП України

    Відгуки

    office@sp.agency

    11015, Україна, Київ, Редутна 10, офіс 2